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上海锦江国际实业投资股份

发布时间:2018-08-10 11:14  浏览:

2012年度股票有限公司

暂时同伙大会后果公报

资源权益缩写词:晋江覆盖 锦缎B股 提供免费入场券密码:600650 900914 编号:临2012-012

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公司

2012年度股票有限公司

暂时同伙大会后果公报

董事会和公司完全地董事保证书、给错误的劝告性的正式的或大调忽略,此外其物质的事实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要物质注意事项:

这次接触缺勤扔掉提案或修正提议。;

在这次接触上,缺勤究竟哪个新的提案被付诸开票数。。

一、接触与列席

公司于2012年9月26日后期在上海龙柏饭馆传唤2012年宁愿暂时同伙大会。列席这次接触的同伙及同伙代表共37人,代表股票216,539,967股,公司总资源。流行:

同伙和同伙的11个代表。,所代表的股票数是:214,513,080股,A股总额的会计核算。,公司资源权益总额。

同伙和同伙代表26人。,所代表的股票数是:2,026,887股,占B股总额。,公司资源权益总额。

接触由董事会激起。,沈茂星主席主持接触。。公司董事的偏袒地、中西部及东部各州的县议会和最高级行政机关员工列席了接触。,上海方大法度公司证人并期了该公司的法度看待。。激起接触、激起和开票数顺序适合使担忧规则。。

二、票据审察

接触以以书面花样开票的花样举行开票数。,列举如下建议被思索和采取。:

1、鸟嘴相接触论修正公司条例;

2、下去董事会中选而还没有就职的的打手势要求;

3、下去中西部及东部各州的县议会大选的打手势要求;

4、孤独董事补贴打手势要求。

详细开票状况,参观2012宁愿暂时同伙大会的结出果实。。

动机公司分离在2012年9月8日。、9月19日在上海提供免费入场券日报上登载。、大公报或上海提供免费入场券交易所网站显示,覆盖者可以通过上海提供免费入场券交易所网站http//查询。

三、大律师宣言

接触由上海Fangda法度公司黄伟民赞同。、楼伟亮大律师现场证人并发行《法度看待书》。大律师以为:传唤同伙大会、顺序适合相干法度规则。、法规的规则,适合公司条例的;同伙开票数权人的资历审察、无效;同伙大会激起人的资历是合法的。、无效;同伙大会的开票数顺序和开票数结出果实是合法的。、无效。

四、备查锉刀

1、同伙大会后果;

2、大律师发行的法度看待书。

本公报。

附:2012最早届暂时同伙大会开票数结出果实

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公用事业有限公司

董事会

2012年9月27日

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公用事业有限公司

2012最早届暂时同伙大会开票数结出果实

一、鸟嘴相接触论修正公司条例

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,537,76702,20099.9990%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,024,68702,20099.8915%

二、下去董事会中选而还没有就职的的打手势要求

1、杨元平中选为第七届董事会董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

2、陈伟文中选为第七届董事会董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

3、马明居中选C第七届董事会局长

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

4、荣平涛中选为第七届董事会董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

5、康明中选C第七届董事会局长

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

6、袁寥俊中选为第七届董事会董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

7、胡茂元被选为第七届董事会孤独董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

8、卢红贵被选为第七届董事会孤独董事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

9、L第七届董事会孤独董事中选而还没有就职的

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,539,96700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,026,88700100.0000%

三、下去中西部及东部各州的县议会大选的打手势要求

1、王国星中选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,491,267216,491,26700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙1,978,1871,978,18700100.0000%

2、潘建昌中选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,588,667216,588,66700100.0000%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,075,5872,075,58700100.0000%

四、孤独董事补贴打手势要求

 股票总额答应数反对数弃权股数答应求出比值
完全地同伙216,539,967216,537,7672,200099.9990%
A股同伙214,513,080214,513,08000100.0000%
B股同伙2,026,8872,024,6872,200099.8915%

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公用事业有限公司

2012年9月26日

资源权益缩写词:晋江覆盖 锦缎B股 提供免费入场券密码:600650 900914 编号:临2012-013

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公司

股票有限公司第七届董事会

接触后果公报

董事会和公司完全地董事保证书、给错误的劝告性的正式的或大调忽略,此外其物质的事实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

公司第七届董事会宁愿接触于2012年9月26在上海龙柏饭馆接触室传唤。接触应由9位董事列席。,9人,公司监事插脚接触。这次接触适合公司条例。、公司条例的使担忧规则,后果合法无效。

接触通过以为和开票数。,列举如下建议一致通过。:

一、下去中选而还没有就职的第七届董事会主席的打手势要求

杨元平中选为第七届董事会董事长。

二、下去组成公司的首座执行官、科奥动机

组成杨元平为首座执行官(2),Yu Jian闽是该公司的首座运营官(CEO)。。

三、下去组成公司副总统、首座财务官的打手势要求

如杨元平的首座执行官的决定。,张国梅的重行组成、孟郑伟、陶荣平、袁寥俊是公司的副总统。,濮荣平为公司财务总监。

四、下去组成董事会部长的打手势要求

如杨元平主席的决定,续聘濮荣平为董事会部长(2)。

五、下去中选而还没有就职的特殊协商会议第七协商会议身体部位的建议

如《统治》和《公司条例》的规则,中选而还没有就职的协商会议的第七个一组协商会议身体部位均为弗洛洛。:

1、战术协商会议

主供职业运动组织的行政行政机关员:杨元平

职业运动组织的行政行政机关员:马名、胡茂元(孤独董事)、林丽华(孤独董事)

2、薪酬与入口协商会议

主供职业运动组织的行政行政机关员:林丽华(孤独董事)

职业运动组织的行政行政机关员:陈文君、卢红贵(孤独董事)

3、审计协商会议

主供职业运动组织的行政行政机关员:卢红贵(孤独董事)

职业运动组织的行政行政机关员:马名、林丽华(孤独董事)

董事会主席、首座执行官、首座运营官、副总统、财务总监、董事会部长和董事会协商会议的学术权威徘徊。

孤独董事对最高级行政机关员工聘用的孤独看待:

第七届董事会宁愿接触通过了后果。,组成杨元平为首座执行官(2),Yu Jian闽是该公司的首座运营官(CEO)。,张国梅、孟郑伟、陶荣平、袁寥俊是公司的副总统。,濮荣平为公司财务总监、董事会部长(2)。作为公司的孤独董事,如《下去ES的辅导看待》的使担忧规则,孤独判别基音的,下去这点的孤独看待列举如下。:

1、中止最高级个人简历及安心相干物,不得违背公司条例使担忧装设员工的规则,被中国提供免费入场券装设为市集社交聚会的,并制止了还没有破除的景象。。供职资历合法。

2、定婚程序如使担忧规则手柄。。

孤独董事:胡茂元 卢红与贵 林莉华

本公报。

附:最高级行政机关员工简历

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公用事业有限公司

董事会

2012年9月27日

附:最高级行政机关员工简历

杨元平,男,生于1955年2月,卒业于上海任职期专科院校,1993年9月至1995年4月插脚上海大学校舍国际经济的新闻专科学校与美国“旧金山——上海友好城市协商会议”统一安排的经济的新闻行政机关(BMP)班知识,经济与行政机关学硕士度数。曾任上海龙柏饭馆、北京的旧称昆仑饭馆、上海新锦江大酒店行政干练的人,晋江(圆状物)股票有限公司副总统。义不容辞的董事长、首座执行官、党委secretary 秘书。

Yu Jian闽,女,生于1956年2月,中央学校研究生的度数,最高级经济师。曾任金门大酒店、国际酒店行政干练的人、晋江国际(圆状物)股票有限公司和通用电气公司副行政干练的人、党委secretary 秘书。公司的首座运营官。、党委副secretary 秘书。

张国梅,女,生于1958年10月,硕士研究生的学历。路肩上海吴泾制冷股票有限公司行政干练的人。、上海食品(圆状物)公司行政干练的人、晋江国际(圆状物)股票有限公司校长伙计。公司副总统、党委副secretary 秘书。

孟郑伟,男,生于1954年11月,实业行政机关学硕士。曾任上海万国骑脚踏车的人副行政干练的人。,上海情谊汽车服役合同党组副secretary 秘书、行政干练的人,上海晋江汽车服役股票有限公司副部长长。公司副总统,JH海捷亚国际陆运股票有限公司行政干练的人。

陶荣平,男,生于1956年12月,经济硕士。曾任上海任职期汽车公司行政干练的人。,上海锦江汽车服役股票有限公司副行政干练的人、行政干练的人。公司义不容辞的董事、副总统,上海晋江汽车服役股票有限公司行政干练的人。。

袁刘军,男,生于1958年5月,大学校舍本科。上海新锦江大酒店前董事。,上海股票股票有限公司开展行政机关部干练的人,覆盖开展部干练的人。公司义不容辞的董事、副总统。

濮荣平,男,生于1954年12月,硕士研究生的学历。路肩上海晋江汽车服役部行政干练的人伙计,上海锦江国际铁圈球场财务总监,上海晋江国际实体股票有限公司财务总监,晋江国际(圆状物)股票有限公司财务总监。义不容辞的公司首座财务官、董事会部长。

资源权益缩写词:晋江覆盖 锦缎B股 提供免费入场券密码:600650 900914 编号:临2012-014

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公司

股票股票有限公司前第七名中西部及东部各州的县议会

接触后果公报

中西部及东部各州的县议会和公司监事确保、给错误的劝告性的正式的或大调忽略,此外其物质的事实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

公司第七届中西部及东部各州的县议会宁愿接触于2012年9月26日在上海龙柏饭馆接触室传唤。3位监事应插脚接触。,3人。接触适合公司条例。、公司条例的使担忧规则。

接触通过以为和开票数。,列举如下后果实现预期的结果一致通过。:

中选而还没有就职的Chen Wah是第七届中西部及东部各州的县议会监事,任期与义不容辞的中西部及东部各州的县议会相一致。。

本公报。

上海晋江国际工业界覆盖股票股票有限公用事业有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年9月27日

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