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600312:平高电气:平高电气年报

发布时间:2018-08-10 11:12  浏览:

  (四)公司董事、监事和secretary 秘书的列席:公司9名会员退职,接合点3人,李咏河、李惠波、林伟光、李文海、石厚云、郑旭国因任务账目未能列席这次接触;3位在职的监事,接合点2人,王国志因任务账目未能列席这次接触;董事会secretary 秘书徐明胜长官列席了接触。;侯倩、张武杰等高级管理人员列席了接触。。

  河南平高与电有关的股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八日次接触于2014年3月17日以电子邮件、短信迂回的以电话传送,这是2014年3月28日在公司总部进行的。,接触应由九位董事列席。,实到李咏河、石厚云、庞庆平、郑旭国、孔祥云、李春艳六位导演,林伟光董事因故未能与会,特付托李咏河董事代替开票数,李慧博的董事没列席接触。,特付托石厚云董事代替开票数,李文海的董事没列席接触。,特地付托庞青平代表董事开票。。公司监事和比例高级管理人员列席了接触。接触由董事长李咏河长官掌管,契合《公司条例》和公司条例的规章。

  使感动的深思列举如下。:

  一、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年度董事会任务演说;

    二、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年度行政经理经纪演说及2014年经纪课题;

    三、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013积年累月度演说及演说摘要;

    四、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年度财务决算演说;

    五、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2014年度财务预算演说:

  六、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年度利润分派预案;

    瑞华会计公司(特别使无空闲)审计,2013,公司意识到总利润464。,036,元,归属于总公司的净赚为398。,603,元;地面公司条例、《公司条例》与《新会计标准》规章,2013年度总公司净赚425,155,元撤10%公积金42公积金,515,元后,分派利润为398。,603,元,2013年末,使合作分派的总利润为879。,066,元。

  列席接触的董事们的思索,该公司2013年12月31日的总存货的将经过努力到达某事物818。,966,173股是基数。,每股10元现钞利息(含税)。

  七、接触以三票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年日常关系买卖预算依法处决及2014年日常关系买卖预算安置健康状况的投标;

    公司关系董事李咏河、李惠波,林伟光、李文海、石厚云、庞青平弃权了对这件事情的开票。。孤独董事郑旭国、孔祥云、李春艳在DIR董事会从前确信是你这么说的嘛!互插买卖。,赞同提到第五届董事会第八日次接触。,并在会上颁发了孤独看待。。。

  详细选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司日常关系买卖公报》。

  八、接触以三票经过。,零票,焉没弃权,状态接受每天过量的AFF的法案。

  公司关系董事李咏河、李惠波,林伟光、李文海、石厚云、庞青平弃权了对这件事情的开票。。孤独董事郑旭国、孔祥云、李春艳在DIR董事会从前确信是你这么说的嘛!互插买卖。,赞同提到第五届董事会第八日次接触。,并在会上颁发了孤独看待。。。

  详细选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司状态追认2013年度日常关系买卖超额比例的公报》。

  九、接触以九票经过。,零票,零弃权经过了公司的2014次年度另外的。

年报

审计机关和心爱的把持审计机构的运转;焉瑞华会计公司(特别普通使无空闲)在公司2013年度财务演说、心爱的把持演说审计任务正中鹄的勤勉的、宣告无罪,朕抛光了公司付托的任务。;问题审计演说的实体的、公平,契合公司现实健康状况,2013公司的财务状况得到了饱的揭晓。、经纪效果与心爱的把持。

  思索公司审计的串联,列席接触的董事们的思索,赞同持续保持瑞华会计公司(特别普通使无空闲)挑起公司2014年度年报审计机构及心爱的把持审计机构。

  十、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了《状态公司2013年度募集资产寄存与现实应用健康状况的专项演说》;详细选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司状态公司2013年度募集资产寄存与现实应用健康状况的专项演说》。

  十一、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了董事会2013年度心爱的把持评价演说;董事会2013年度心爱的把持评价演说见上海证券买卖所网站。

  十二、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了公司2013年度心爱的把持审计演说;瑞华会计公司问题的瑞华专审字[2014]第01450076号《河南平高与电有关的股份有限公司心爱的把持审计演说》,见上海证券买卖所网站。

  十三岁、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了《状态公司持续应用比例弃置不顾募集资产权另外的流动资产的投标》;列席接触的董事们的思索,赞同公司将完全的为2000万元(占公司募集资产净数的)的弃置不顾募集资产权用于另外的流动资产,应用限期自深思之日起,不得超越12个月。。

  详细选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司状态持续应用比例弃置不顾募集资产权另外的流动资产的公报》。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了《状态公司以募集资产置换在前头入伙募集资产授予项实体的自筹资产的投标》:

  选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司以募集资产置换事后入伙的自筹资产的公报》。

  十五个人组成的橄榄球队、接触以九票经过。,零票,弃权被思索和更新。<河南平高与电有关的股份有限董事会审计使服役任务细则>的投标》:

  《河南平高与电有关的股份有限董事会审计使服役任务细则》全文见上海证券买卖所网站。

  十六、接触以九票经过。,零票,弃权被思索和更新。<河南平高与电有关的股份有限公司条例>的投标》;选派载于2014年3月29日《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的《河南平高与电有关的股份有限公司状态剪辑公司条例比例条目的公报》。

  十七、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了董事会审计使服役2013年度述职演说:

  董事会审计使服役2013年度述职演说见上海证券买卖所网站。

  十八、接触以九票经过。,零票,零点弃权经过了孤独董事的2013年度演说。;孤独董事2013年度述职演说见上海证券买卖所网站。

  第十九、接触以九票经过。,零票,零票弃权深思经过了状态集合2013届使合作周年纪念的大会的投标;

    下面一、三、四、五、六、七、八、九、十五个人组成的橄榄球队世纪、十六、十八年度法案仍需由使合作周年纪念的大会深思。,地面公司条例、《证券法》、上海证券买卖所上市规章,董事会确定集合接触。、集合2013届使合作周年纪念的大会,接触迂回的见上海证券买卖所网站。

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